Operação Fantasos: PF e FBI investigam esquema bilionário de pirâmide com criptomoedas em Itaipava

A ação ocorreu em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e em Angra dos Reis, na Costa Verde, com apoio de agências norte-americanas como o FBI, Homeland Security Investigations (HSI) e o Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

O principal alvo da operação é o brasileiro Douver Torres Braga, de 48 anos, fundador do Trade Coin Club, uma plataforma que prometia rendimentos mensais de até 11% por meio de um suposto “robô de microtransações”. O esquema, caracterizado como pirâmide financeira, teria lesado cerca de 100 mil investidores em mais de 80 países, movimentando aproximadamente US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018 .

Braga foi preso pela Interpol na Suíça em fevereiro deste ano, enquanto tentava embarcar para outro país, e posteriormente extraditado para os Estados Unidos. Ele enfrenta 13 acusações de fraude eletrônica e conspiração no Tribunal Distrital de Seattle, onde se declarou inocente. O julgamento está previsto para ocorrer em abril .

Durante as investigações, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) identificou que Braga desviou pelo menos 8.396 bitcoins para contas pessoais, o equivalente a US$ 55 milhões na época. A SEC busca a restituição dos valores e aplicação de penalidades civis ao brasileiro .

No Brasil, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,6 bilhão relacionados ao esquema, incluindo imóveis e empresas de fachada utilizadas para lavar o dinheiro proveniente das fraudes. A operação visa também identificar outros envolvidos e recuperar ativos adquiridos com recursos ilícitos .

A Operação Fantasos destaca a importância da cooperação internacional no combate a crimes financeiros complexos e reforça o compromisso das autoridades brasileiras e norte-americanas em proteger investidores e manter a integridade do sistema financeiro global.